农发行保定市清苑区支行持续优化账户服务
来源:中国网 发布时间:2023-06-24 11:18 作者:中国网 阅读量:5164
该行切实加强银行结算账户日常管理,落实账户的全生命周期管理,包括账户开立、变更、和销户等,坚持账户资料双人复核,确保资料的完整性。一是加强对账户日常管理关键环节风险管控工作,账户开立前,着重关注非营销客户、一人注册多个个体工商户并分批开立账户的情形,严格按照尽职调查、开户资料审核、账户开立与备案、开户资料的处理和保管等环节完成账户开立工作。二是做好账户年检和对账工作,通过账户年检,审核企业开立账户的合规性和账户信息资料的合法性、真实性、有效性。按照账户管理协议中规定的频率,按时完成银企对账,保存好对账资料。三是适时开展客户回访和实地走访工作,核实客户真实身份,按规定开展可疑交易监测,发现问题,及时向上级行和人民银行反馈。
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