瑞康医药董事会现有董事9名瑞康医药董事会现有董事9名

最近几天，瑞康医药发布公告，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购天津国慧大健康科技有限公司38.39992%的股权暨关联交易的议案》。

值得关注的是，该议案的表决结果为:4票同意，0票反对，1票弃权，4票回避，但瑞康医药并未公布投弃权票董事的姓名及弃权原因。瑞康医药成立于2004年9月21日，法定代表人为韩旭，注册资本约105亿元，经营范围包含中药材，中药饮片，中成药等。该公司主要由张仁华持股19.13%，韩旭持股146%。

据《深圳证券交易所股票上市规则》4.2.11，上市公司董事会决议公告应当包括会议通知发出的时间和方式，会议召开的时间，地点和方式，委托他人出席和缺席的董事人数和姓名，缺席的理由和受托董事姓名，每项议案的表决结果以及有关董事反对或者弃权的理由等。。

可是根据消息显示，瑞康医药董事会现有董事9名在审议该议案时，关联董事张仁华，韩旭，韩春林，杨博4人回避表决，3名独立董事武滨，柳喜军，于建青则在对相关事项的独立意见中明确表示:同意收购标的公司部分股权暨关联交易的事项

除上述董事外，瑞康医药仅余董事两名，分别为周云，冯红涛其中，董事周云现任瑞康医药董事会秘书，副总经理，冯红涛则现任招商局资本投资有限责任公司副总经理，深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事兼总经理，，深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业执行事务合伙人委派代表等职务

且截至2021年9月30日，荆州招商慧泽医药投资合伙企业持有瑞康医药7523.55万股，持股比例约为5.00%，位列瑞康医药第三大股东据天眼查，招商慧泽由招商慧合任执行事务合伙人，招商并购100%持股就此事而言，董事冯红涛投弃权票的可能性更大些

据瑞康医药公告，公司拟使用自有资金约2.3亿元向烟台慧烁企业管理合伙企业收购其持有的天津国慧大健康科技有限公司38.39992%的股权。该公司有136家对外投资企业，包括金龙海悦投资有限公司，瑞辰产业园有限公司等。

其中，烟台慧烁的实控人为韩春林韩春林是公司董事，副总经理，系公司控股股东，实控人韩旭，张仁华之子，为公司的关联自然人，该次交易构成了关联交易

该次交易作价约2.3亿元主要以北京北方亚事资产评估事务所出具的资产评估报告为定价依据据该评估报告，以2021年10月31日为基准日，对标的公司的股东全部权益价值采用资产基础法进行了评估，总资产账面值约2.48亿元，评估值约7.82亿元，评估增值约5.34亿元，负债账面值19.83万元，评估值19.83万元，无增减变动

综合考虑到标的公司截止评估基准日有部分收购对价款尚未支付，故评估估值予以扣除该部分尚未支付的股权对价款扣除尚未支付对价款后，该次交易目标公司的整体交易估值约为5.99亿元，较评估前标的公司母公司净资产金额约2.48亿元，增值率为141.82%

瑞康医药表示，交易双方约定:在交易协议生效后3日内，支付全部转让款的50%在目标公司的工商变更完成后，支付全部转让款的50%且双方同意，在协议生效后10日内，双方应完成标的股权的工商变更过户

就交易目的和对上市公司的影响而言，瑞康医药表示，该次交易在减少关联投资的同时，公司对标的公司的控制权将进一步增强，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力，进一步巩固公司行业地位并提升业务规模，对公司长期发展产生积极影响。

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