皖仪科技：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

安徽皖仪科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

安徽皖仪科技股份有限公司根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观，审慎评估，具体内容如下:

一，公司的主营业务

公司是一家专业从事环保在线监测仪器，检漏仪器，实验室分析仪器等分析检测仪器的研发，生产，销售和提供相关技术服务的高新技术企业公司自成立以来，以光谱，质谱，色谱技术为基础，形成了环保在线监测仪器，检漏仪器，实验室分析仪器等产品体系，产品主要应用于环保，化工，电力，汽车制造，新能源锂电池，制冷，生物医药，科研等领域

公司是一家研发驱动型企业，自成立以来便专注于分析检测仪器的创新研究与开发，主要产品均为自主研发所得在多年的经营实践中，公司逐渐形成了成熟的科技研发创新体系，生产制造体系，市场营销体系和管理体系公司多次承担国家级科研项目，其中包括重大科学仪器设备开发专项，国家科技支撑计划等

二，本次募集资金投向方案

本次募集资金使用计划

本次发行规模不超过20，000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于年产1000台套高端质谱仪项目和补充流动资金。本次向特定对象发行股票募集资金具体投向如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	年产1000台套高端质谱仪项目	20，394.85	14，000.00
2	补充流动资金	6，000.00	6，000.00
合计		26，394.85	20，000.00

本次发行募集资金到位前，发行人将根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目，优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

发行人本次募集资金投资项目由发行人实施。

本次募集资金使用的必要性和可行性分析

1，年产1000台套高端质谱仪项目

项目概况

年产1000台套高端质谱仪项目拟在新征土地上新建厂房，规划占地面积23亩，新建总建筑面积17，000平方米，并根据生产需要对公用工程供水，供电等系统进行设计，同时完善消防，环保，劳卫，道路，绿化等工程建设。

项目实施的必要性

①丰富产品布局，提高核心竞争力

公司一直专注于分析检测仪器的创新研究与开发，以光谱，质谱，色谱技术为基础，形成了CEMS烟气排放连续监测系统，激光气体分析仪，VOCs在线监测系统和氦质谱检漏仪等主要产品。公司通过年产1000台套高端质谱仪项目

的实施，将实现高端质谱仪产业化，丰富公司在分析检测仪器领域的产品布局，缩小与国际同行业公司的差距该项目建设完成后，可满足我国市场对高端质谱仪器日益增长的需求，开拓市场应用领域，推动公司品牌化建设，进一步增强公司在分析检测仪器领域的市场竞争力

②公司所处行业对业务的开展与开拓需要大量投入

公司所属行业属于技术密集型行业，产品的技术附加值高最近几年来，行业之间，同行企业间的竞争态势开始逐步出现分化，市场和技术等资源向行业优势企业集中，同类产品，同等规模的生产企业市场份额差距逐步拉开，强者恒强的格局开始显现在此背景下，对研发投入能力，自主创新能力，产品储备都提出了更高要求本次募集资金投资建设质谱仪项目是公司业务开拓的重要举措

项目实施的可行性

①项目实施符合国家产业政策导向

在经济全球化的进程中，以高科技为先导的技术创新是推动各国经济发展的重要力量最近几年来，质谱行业的创新发展得到了国家的大力支持，《产业关键共性技术发展指南》《国家创新驱动发展战略纲要》《产业结构调整指导目录》《加强从0到1基础研究工作方案》和十四五规划等一系列产业政策给予了质谱产业全面提升自主技术创新能力的强力支持在国家鼓励企业自主创新大方针的指引下，质谱产业将迎来促进产业升级的关键时期和历史性的发展机遇国家产业政策导向为本次募投项目的建设提供了强有力的支持

②丰富的技术储备提供技术支撑

公司自成立以来便专注于分析检测仪器的创新研究与开发，以光谱，质谱，色谱技术为基础，形成了环保在线监测仪器，检漏仪器，实验室分析仪器等产品体系，产品主要应用于环保，化工，电力，汽车制造，新能源锂电池，制冷，生物医药，科研等领域，主要产品均为自主研发所得公司在质谱技术领域多项核心技术处于国内领先水平，为本次募投项目实施提供了有力的技术支撑

③专业的人才队伍提供有力保障

公司一直将自主研发作为核心发展战略，于2012年建立了博士后科研工作站，2020年建立了国家级博士后工作站，安徽省院士工作站公司持续加大研发人员的引进力度，截至2021年末，公司研发人员数量为398人，人员背景覆盖物理，化学，光学，电子工程，精密仪器，工业自动化，机械设计，软件工程等专业，形成了一支在分析检测仪器领域研发能力强，行业经验丰富，跨学科的研发团队，为本次募投项目的实施提供了重要保障

项目投资情况

项目概算投资为20，394.85万元，公司拟以本次募集资金中的14，000.00万元投入该项目中的建筑，安装工程及设备采购等资本性支出部分，其余资金采用公司自筹方式予以解决。具体构成情况如下:

单位:万元

序号

项目

投资金额

投资比例

是否资本性支出

1

建筑工程

8，640.00

42.36%

是

2

设备购置

4，864.20

23.85%

是

3

安装工程

400.54

1.96%

是

4

工程建设其他费用

1，019.27

5.00%

是

5

基本预备费

1，492.40

7.32%

否

6

铺底流动资金

3，978.44

19.51%

否

合计

合计

20，394.85

100.00%

—

项目备案与环境保护评估情况

截至本报告出具日，该项目已在合肥高新区经贸局完成备案，环评手续正在办理中。

2，补充流动资金

项目概况

公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中6，000.00万元用于补充流动资金。

项目实施的必要性

①公司业务规模扩大，需要充足的流动资金保障

最近几年来，公司业务持续发展，营业收入2019年较2018年增长25.29%，2020年主要受疫情影响较2019年增长2.01%，2021年较2020年增长34.79%伴随着公司业务规模的扩大，公司的营运资金需求也不断增加，仅依靠内部经营积累已经较难满足新增业务发展对资金的需求

本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来的资金压力，保障公司业务规模的拓展和业务发展规划的顺利实施，促进公司可持续发展。

②优化公司财务结构，增强公司抗风险能力

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化公司的财务结构，降低资产负债率，有利于降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续，稳定，健康发展。

项目实施的可行性

①补充流动资金符合法律法规的规定

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，且未超过募集资金总额的30%，符合《管理办法》等法律法规的相关规定，具有实施的可行性本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展

②发行人内部治理规范，内控完善

公司已根据相关法律，法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储，使用，用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，以保证募集资金合理规范使用

三，本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明

本次募集资金投资项目为年产1000台套高端质谱仪项目以及补充流动性资金，资金投向主营业务分析检测仪器的研发与生产进行科学仪器是科学研究和技术创新的基石，是经济社会发展和国防安全的重要保障，关系到国家长期的政治经济地位，所以促进行业健康高质量发展是全球主要国家的重要战略分析仪器是科研仪器的重要组成部分，占比约45%，其中质谱仪是分析仪器中最主要的仪器类型，根据中国科技部统计，国内科研机构所属的仪器中质谱仪器货值占比最高约20%目前国内质谱仪市场仍然依赖进口，近三年质谱仪进口金额达67亿美元，国产化率约5%最近几年来，国家出台了一系列产业政策给予质谱产业全面提升自主技术创新能力的强力支持本次募集资金主要投向属于国家行业政策重点支持发展的科技创新领域

四，结论

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司未来整体发展战略，属于科技创新领域通过本次募集资金投资项目的实施，将巩固和发展公司在行业中的竞争优势，培育新的利润增长点，改善资本结构，增强抗风险能力和整体盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2022年 3 月 18 日

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