茶花股份：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2022—017

茶花现代家居用品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司于2022年3月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订lt，公司章程gt，的议案》，该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一，公司注册资本变更情况

鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的2021年度公司层面业绩考核未达到第三个解除限售期的业绩考核目标以及8名激励对象已离职，公司于2022年3月17日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划中已离职的上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计28.20万股，并同意回购注销2019年限制性股票激励计划中除已离职激励对象外的其余35名激励对象持有的未达到第三个限售期解除限售条件所对应的

103.80万股限制性股票，上述拟回购注销的限制性股票合计132.00万股该回购注销事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议

截至本公告日，上述合计132.00万股限制性股票的回购注销事宜尚未办理完毕，公司在福州市市场监督管理局登记的注册资本仍为243，140，000元，股份总数为243，140，000股前述合计132.00万股限制性股票回购注销完成后，公司在福州市市场监督管理局登记的注册资本将从243，140，000元变更为241，820，000元，股份总数从243，140，000股变更为241，820，000股

二，《公司章程》拟修订情况

基于上述公司注册资本，股份总数的变更情况及根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《上市公司章程指引》，《上海证

券交易所股票上市规则》等法律，法规，规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，其他条款保持不变。具体修改情况如下:

公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《茶花现代家居用品股份有限公司章程》。在公司股东大会审议通过《关于变更公司注册资本并修订lt，公司章程gt，的议案》后且公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，福州市市场监督管理局等有关机构或政府部门办理完毕上述限制

性股票回购注销，注册资本和章程备案等相关手续后，该《茶花现代家居用品股份有限公司章程》正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。

三，其他事项说明

上述回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律，法规的规定，公司将于股东大会审议通过《关于变更公司注册资本并修订lt，公司章程gt，的议案》后披露《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》债权人自上述公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销限制性股票将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更注册资本，修改《公司章程》所涉及的变更登记，章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门，监管机构提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

《茶花现代家居用品股份有限公司章程》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日

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