金瑞矿业：青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 公告编号:临2022—009号

青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月11日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月11日 10点00分召开地点:青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月11日至2022年4月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年年度报告》	√
4.00	《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告》	√
4.01	公司2021年度财务决算报告	√
4.02	公司2022年度财务预算报告	√
5	《公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
6.01	聘请永拓会计师事务所为公司2022年度财务审计机构	√
6.02	聘请永拓会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构	√
7	《关于董事，监事2021年度薪酬的议案》	√
8	《公司2021年度独立董事述职报告》	√

1，各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会九届二次，监事会九届二次会议审议通过。相关公告分别披露于2022年3月22日的上海证券报，证券时报和上交所网站

2，对中小投资者单独计票的议案:5，6

三， 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四， 会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600714	金瑞矿业	2022/4/1

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

登记方式

1，个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件，股东授权委托书，委托人证券账户卡。

2，法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，证券账户卡，法定代表人身份证明书，以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，委托人证券账户卡，以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件

3，异地股东可以传真方式登记。

登记时间

2022年4月8日上午9:00～11:00时 下午2:30～4:30时

登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部

六， 其他事项

会议联系方式

会议费用

与会股东交通及食宿费用自理特此公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021年度董事会工作报告》
2	《公司2021年度监事会工作报告》
3	《公司2021年年度报告》
4.00	《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告》
4.01	公司2021年度财务决算报告
4.02	公司2022年度财务预算报告
5	《公司2021年度利润分配预案》
6.00	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
6.01	聘请永拓会计师事务所为公司2022年度财务审计机构
6.02	聘请永拓会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构
7	《关于董事，监事2021年度薪酬的议案》
8	《公司2021年度独立董事述职报告》

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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