光庭信息：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:301221 证券简称:光庭信息 公告编号:2022—026

武汉光庭信息技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2，股东大会的召集人:公司董事会

3，会议召开的合法，合规性:本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的相关规定。

4，会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年04月06日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年04月06日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2022年04月06日9:15至2022年04月06日15:00期间的任意时间。

5，会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准

现场投票:本人出席或通过授权委托他人出席现场会议，

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

6，股权登记日:2022年03月30日

7，出席对象:

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师及其他有关人员。

8，会议召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号武汉光庭信息技术股份有限公司1号楼15楼。

二，会议审议事项

1，审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要的议案	√
2.00	关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

2，上述提案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有

效表决权的三分之二以上通过公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应对上述议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3，上述提案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年03月22日刊登在巨潮资讯网上披露的《2022年限制性股票激励计划》，《2022年限制性股票激励计划摘要》，《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，《第三届

董事会第三次会议决议公告》，《第三届监事会第三次会议决议公告》。

4，根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权公司独立董事汤湘希先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的上述议案征集投票权具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》

三，会议登记办法

1，登记时间:2022年04月02日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

2，登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号武汉光庭信息技术股份有限公司1号楼15楼。

3，登记办法:

自然人股东持本人身份证，股东账户卡，持股凭证，参会股东登记表等办理登记手续，委托代理人的，委托代理人应持上述材料，授权委托书及本人身份证办理登记手续，

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人证明书，参会股东登记表及本人身份证办理登记手续，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料，授权委托书及本人身份证办理登记手续，

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，其他事项

1，会务联系方式:

联系人:朱敦禹，宋宗磊

传真:027—87690695

通讯地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号武汉光庭信息技术股份有限公司1号楼15楼

邮编:430079

2，与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。

3，出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4，网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六，备查文件

1，公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

2022年03月22日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下:

一，网络投票的程序

1，普通股的投票代码与投票简称:投票代码:351221，投票简称:光庭投票。

2，填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年04月06日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统投票时间为2022年04月06日9:15—15:00。

2，股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定

附件二:

授权委托书武汉光庭信息技术股份有限公司:

兹全权委托 先生代表本人出席武汉光庭信息技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权如委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决

委托人对会议议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要的议案	√
2.00	关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有的股份性质及数量:

委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。

附注:

1，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数为限进行投票，非累积投票制的议案:同意该项议案，则在该项议案同意栏内打√，反对该项议案，则在该项议案反对栏内打√，

弃权该项议案，则在该项议案弃权栏内打√。

2，表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打√视为无效表决票。

3，如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4，

授权委托书剪报，复印或按以上格式自制均有效，单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。

附件三:参会股东登记表

武汉光庭信息技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

附注:

1，请用正楷填写以上信息。

3，如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间请注意:因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言

4，上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

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