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恒邦股份：年度股东大会通知

来源：新浪网发布时间：2022-05-07 10:03 作者：新浪网阅读量：5197

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份公告编号:2022—021

山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司基于公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议审议事项，定于2022年4月12日召开公司2021年度股东大会，会议对董事会，监事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下:

一，召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会

2.会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法，合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间:2022年4月12日下午14:30

网络投票时间:2022年4月12日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准

6.股权登记日:2022年3月31日

7.本次会议的出席对象:

截至2022年3月31日下午15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

本公司董事，监事和高级管理人员。

本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

二，会议审议事项

议案名称

表一本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告全文及摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	关于2021年度利润分配及公积金转增的议案	√
6.00	关于董事，监事2021年度薪酬的议案	√
7.00	关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案	√
8.00	2022年度投资计划	√
9.00	2022年度资金预算	√
10.00	关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于2022年度开展套期保值业务的议案	√
12.00	关于公司2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
13.00	关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案	√
14.00	关于补选监事的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

提案披露情况

本次会议审议的提案由公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次

会议审议通过后提交，程序合法，资料完备2021年度股东大会所有提案内容详见刊登在2022年3月22日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》，《第九届监事会第十次会议决议公告》

有关说明

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案5，议案6，议案7，议案10和议案11属于涉及影响中小投资者利益的事项，应对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

除议案13需特别决议方式审议通过外，其余议案均为普通决议议案。

议案10关联股东江西铜业股份有限公司需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。

根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

因议案14只补选一名监事，因此不适用累积投票制。

三，会议登记方法

1.登记方式:

自然人股东须持本人身份证，股东账户卡，持股凭证等办理登记手续，

法人股东请持营业执照复印件，法定代表人身份证明书，授权委托书，股东账户卡及出席人身份证办理登记手续，

委托代理人凭本人身份证原件，授权委托书，委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续，

2.登记时间:2022年4月1日至2022年4月2日，逾期不予受理。

3.登记地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼五楼证券部。

4.在登记和表决时提交文件的要求

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡，委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，持股凭证和股东账户卡，委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决

四，参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五，其他事项

1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费，交通费自理。

2.联系人:夏晓波

4.邮政编码:264109

六，备查文件

1.公司第九届董事会第十三次会议决议，

2.公司第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会2022年3月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1.投票代码:362237。

2.投票简称:恒邦投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

表二，累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1股东可以将所拥有的选举票数在1位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1.证券交易所系统投票时间:2022年4月12日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日上午9:15，结束时间为2022年4月12日下午15:00。

附件2:

授权委托书

山东恒邦冶炼股份有限公司:

本人现持有山东恒邦冶炼股份有限公司股份股，占恒邦股份股本总额的%兹全权委托先生/女士代理本人出席恒邦股份2021年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票议案
1.00	2021年度董事会工作报告
2.00	2021年度监事会工作报告
3.00	2021年年度报告全文及摘要
4.00	2021年度财务决算报告
5.00	关于2021年度利润分配及公积金转增的议案
6.00	关于董事，监事 2021年度薪酬的议案
7.00	关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8.00	2022年度投资计划
9.00	2022年度资金预算
10.00	关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案
11.00	关于2022年度开展套期保值业务的议案
12.00	关于公司2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案